מודעה
אישום: האמרגן של קובי פרץ הלבין הון בסך עשרות מיליוני שקלים
#1
אישום: האמרגן של קובי פרץ הלבין הון בסך עשרות מיליוני שקלים 

מאיר נחמני, בעל עסק המרות מטבע בת"א, נעצר בינואר יחד עם בעלי חברות דלק במסגרת פרשה שבה נופחו חשבוניות כדי להונות את רשויות המס. האישום אינו קשור לפרץ, שעומד לדין בימים אלה בגין עבירות דומות
mתגיות: קובי פרץ 
גלי גינת 
יום רביעי, 04 בנובמבר 2015, 06:00


  
צילום: ניב אהרונסון, עריכה: מתן חדד


(הארכת מעצרו של האמרגן, בינואר השנה) 


 כתב אישום הוגש אתמול (שלישי) נגד מאיר נחמני, אמרגנו של קובי פרץ, בגין הלבנת הון בסך עשרות מליוני שקלים - כך נודע לוואלה! NEWS. עבירות כתב האישום אינן קשורות לפרץ, שעומד לדין בגין עבירות דומות בבית משפט השלום בתל אביב, אלא נובעות מהיותו של נחמני בעליו של צ'יינג (עסק המרות מטבע) בתל אביב, שבאמצעותו נהג להלבין הון. 


רשות המיסים הגישה את כתב האישום, יחד עם בקשה לחילוט רכוש, נגד נחמני והמעורבים הנוספים בתום חקירה סמויה של היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) שבלהב 433. בנוסף להלבנת הון, מיוחדות לנחמני עבירות של זיוף מסמך, עשיית פעולה ברכוש אסור, מסירת מידע כוזב ושימוש במסמך בנסיבות מחמירות.


נחמני נעצר בינואר האחרון בגין הלבנת הון של כ-50 מיליון שקלים במסגרת פרשה שבה מעורבים בעלי חברות דלק ואנרגיה. על פי כתב האישום, המעורבים נהגו באופן שיטתי להנפיק חשבוניות לעסקאות שכלל לא בוצעו, ואף הנפיקו ללקוחות שרכשו מהם דלק חשבוניות מנופחות - וכך יצרו מצג שווא לרשויות המס.


עוד ידיעות משפט ופלילים:
בעקבות גל הטרור: נשקלת הקמת חומה סביב בית המשפט המחוזי בבירה
תלמידי הרב פינטו החלו בשביתת רעב בדרישה לפתוח את תיקו מחדש
בכפוף לשימוע: הסמפכ"ל לשעבר ניסים מור יואשם במעשה מגונה 
נחמני בבית משפט השלום בפתח תקווה, בינואר (צילום: ניב אהרונסון)
הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  ענבל אור שוחררה בתמורה לערבות של 12 אלף שקלים משה 2 129 21-07-2017, 11:18
תגובה אחרונה: משה
  עשרות תלונות על שירותי מי עדן און ליין 0 149 17-07-2017, 23:05
תגובה אחרונה: און ליין
  אישום: "הכריח עובדות לשכב עמו בשירותים" חני 4 3,450 10-07-2017, 08:51
תגובה אחרונה: אורח
  משרד הביטחון ירכוש מערכות לחימה בכ-1.5 מיליארד שקלים חני 0 151 09-07-2017, 13:08
תגובה אחרונה: חני
  הזמר קובי פרץ, שעונש המאסר שלו קוצר לשנה וחצי, הגיש בקשת חנינה אל נשיא המדינה ריבלין. און ליין 0 121 04-07-2017, 17:58
תגובה אחרונה: און ליין
  פרקליטות מחוז צפון הגישה היום לבית המשפט השלום בנצרת כתב אישום נגד משה אברהם איראם אורח 0 76 08-06-2017, 14:12
תגובה אחרונה: אורח
  מט"ח: הדולר נחלש ב-0.306% ושערו נקבע על 3.582 שקלים און ליין 0 34 22-05-2017, 16:23
תגובה אחרונה: און ליין
  עוד מאות שקלים בחודש: מס הפחד שמטיל בנק ישראל על רוכשי הדירות משה 1 2,596 12-04-2017, 03:27
תגובה אחרונה: אורח
  ניתוח: איך לכל הרוחות בזק גובה 5 שקלים על שיחה מזוהה? רפיסות של משרד התקשורת משה 2 92 12-04-2017, 03:26
תגובה אחרונה: אורח
  *בהמשך להפגנה בירושלים:* עשרות מפגינים במקום חוסמים את 'צומת מרן' אלימות החלה בין מפג און ליין 0 99 24-03-2017, 00:16
תגובה אחרונה: און ליין



משתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..