מודעה
אישום: האמרגן של קובי פרץ הלבין הון בסך עשרות מיליוני שקלים
#1
אישום: האמרגן של קובי פרץ הלבין הון בסך עשרות מיליוני שקלים 

מאיר נחמני, בעל עסק המרות מטבע בת"א, נעצר בינואר יחד עם בעלי חברות דלק במסגרת פרשה שבה נופחו חשבוניות כדי להונות את רשויות המס. האישום אינו קשור לפרץ, שעומד לדין בימים אלה בגין עבירות דומות
mתגיות: קובי פרץ 
גלי גינת 
יום רביעי, 04 בנובמבר 2015, 06:00


  
צילום: ניב אהרונסון, עריכה: מתן חדד


(הארכת מעצרו של האמרגן, בינואר השנה) 


 כתב אישום הוגש אתמול (שלישי) נגד מאיר נחמני, אמרגנו של קובי פרץ, בגין הלבנת הון בסך עשרות מליוני שקלים - כך נודע לוואלה! NEWS. עבירות כתב האישום אינן קשורות לפרץ, שעומד לדין בגין עבירות דומות בבית משפט השלום בתל אביב, אלא נובעות מהיותו של נחמני בעליו של צ'יינג (עסק המרות מטבע) בתל אביב, שבאמצעותו נהג להלבין הון. 


רשות המיסים הגישה את כתב האישום, יחד עם בקשה לחילוט רכוש, נגד נחמני והמעורבים הנוספים בתום חקירה סמויה של היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) שבלהב 433. בנוסף להלבנת הון, מיוחדות לנחמני עבירות של זיוף מסמך, עשיית פעולה ברכוש אסור, מסירת מידע כוזב ושימוש במסמך בנסיבות מחמירות.


נחמני נעצר בינואר האחרון בגין הלבנת הון של כ-50 מיליון שקלים במסגרת פרשה שבה מעורבים בעלי חברות דלק ואנרגיה. על פי כתב האישום, המעורבים נהגו באופן שיטתי להנפיק חשבוניות לעסקאות שכלל לא בוצעו, ואף הנפיקו ללקוחות שרכשו מהם דלק חשבוניות מנופחות - וכך יצרו מצג שווא לרשויות המס.


עוד ידיעות משפט ופלילים:
בעקבות גל הטרור: נשקלת הקמת חומה סביב בית המשפט המחוזי בבירה
תלמידי הרב פינטו החלו בשביתת רעב בדרישה לפתוח את תיקו מחדש
בכפוף לשימוע: הסמפכ"ל לשעבר ניסים מור יואשם במעשה מגונה 
נחמני בבית משפט השלום בפתח תקווה, בינואר (צילום: ניב אהרונסון)


הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  הסכם עד המדינה עם שלמה פילבר: יוגש נגדו כתב אישום לבית הדין המשמעתי של עובדי המדינה ש אורח 0 20 אתמול, 13:22
תגובה אחרונה: אורח
  עולה פה בקבוצה לא מעט נושא השבת, אז החלטתי לשתף. אם היו מביאים לכם מיליון וחצי שקלים 875 0 118 10-01-2018, 22:56
תגובה אחרונה: 875
  'ערוץ 10': מילצין רכש לפי החשד גם מעילים לשרה נתניהו באלפי שקלים. אורח 0 104 28-12-2017, 23:02
תגובה אחרונה: אורח
  התכשיטים בשווי 45 אלף שקלים שנגנבו בתחילת החודש מיונית לוי נמצאו. אורח 0 113 27-12-2017, 00:29
תגובה אחרונה: אורח
  תעלומה: מי מפעיל את "חשבון הטוויטר של המוסד"? עשרות אלפים עוקבים אחרי חשבון הטוויטר 875 0 126 24-12-2017, 21:26
תגובה אחרונה: 875
  קופיקס מחזירה את מחירי הקפה ל-5 שקלים גלובס 0 152 18-12-2017, 14:27
תגובה אחרונה: גלובס
  פרסום ראשון: קופיקס תשוב ותפחית את מחיר הקפה לחמישה שקלים מעריב 0 142 17-12-2017, 08:40
תגובה אחרונה: מעריב
  דוברות המשטרה (ירושלים): כמה עשרות מפירי סדר, חלקם רעולי פנים ידו אבנים והשליכו בקבו אורח 0 154 10-12-2017, 00:28
תגובה אחרונה: אורח
  עוד חודש כתב אישום נגד ראה"מ נתניהו אורח 3 274 30-11-2017, 16:30
תגובה אחרונה: און ליין
Star קובי רוזנשטיין: ראש הישיבה בהכרה אך המצב חמור. אורח 0 154 22-11-2017, 14:54
תגובה אחרונה: אורח



משתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };