מודעה
המשטרה ורשות המסים עצרו חשודים במתן הלוואות בניגוד לחוק וגביית חובות
#1
ב' תמוז תשע"ז
26 יוני 2017


הסתיימה חקירה סמויה של משטרת ישראל, רשות המסים, הרשות להלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מחוז מרכז במסגרת המאבק בפשיעה החמורה. יחידה ארצית של המשטרה ביצעה הבוקר פעילות במסגרת המאבק בארגוני הפשיעה ובפעילותם הפלילית ברחבי הארץ בנושא מתן הלוואות בניגוד לחוק וגביית חובות.

להב 433- יאחב"ל עצרו לפנות בוקר לחקירה באזהרה 4 חשודים ועיכבו נוספים. הפעילות התאפשרה בסיומה של חקירה סמויה משותפת שהחלה לפני מספר חודשים בגין חשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, עבירות מס על פי פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ, סחיטה באיומים, קשירת קשר לביצוע פשע, וקבלת דבר במרמה.

החקירה מנוהלת בשיתוף פעולה עם חקירות מע"מ באר שבע ויחידת יהלום ברשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מחוז מרכז (כלכלה). היחידות החוקרות בודקות בין היתר האם המעורבים הסתירו את רווחיהם מהלוואות וגבייה בניגוד לחוק באמצעות בתי עסק להמרת מטבע. במסגרת הפעילות בוצעו חיפושים במשרדיהם של המעורבים ובבתיהם, נתפסו מסמכים ורכוש.

בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים בהמשך היום לבית משפט השלום בראשון לציון לדין בהארכת מעצרם.
הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  שר האוצר מרחיב את תכנית "נטו משפחה" רשות המסים מפרסמת קול קורא לציבור בעניין ביטול מכ חני 0 26 19-09-2017, 08:07
תגובה אחרונה: חני
  תועד ב"יצאת צדיק" ולאחר מכן נחקר ברשות המסים חני 0 24 19-09-2017, 08:04
תגובה אחרונה: חני
  שר האוצר ומנהל רשות המסים מודיעים על הקדמת התשלום של 'מענק עבודה' כ-210 מיליון שקלים חני 0 54 11-09-2017, 08:35
תגובה אחרונה: חני
  *רשות המסים ערכה מבצע ביקורות רחב היקף בכל רחבי הארץ אצל נותני שירותים בענף האירועים* רשות המיסים 0 33 27-08-2017, 15:10
תגובה אחרונה: רשות המיסים
  מינויים בכירים חדשים ברשות המסים חני 0 39 26-07-2017, 11:31
תגובה אחרונה: חני
  רשות המסים פועלת להגדלת מס' השכירים הממצים את זכאותם להחזר מס חני 2 59 16-05-2017, 13:28
תגובה אחרונה: חני
  זוכה מעבירות מס: "מחדל של רשות המסים" און ליין 0 35 11-05-2017, 23:19
תגובה אחרונה: און ליין
  נדחה מועד הדיווח לרשות המסים על פי חוק מיסוי ריבוי נכסים חני 0 22 11-05-2017, 07:43
תגובה אחרונה: חני
  שר האוצר ומנהל רשות המסים פועלים לקידום חקיקה שתעודד אקדמאים בתחומי הכלכלה, מנהל עסקי חני 0 18 10-05-2017, 14:38
תגובה אחרונה: חני
  רשות המסים ערכה מבצע ביקורת בפתח תקווה ובסביבה חני 0 20 10-05-2017, 07:50
תגובה אחרונה: חני



משתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..