מודעה
להב 433 יאל״כ ורשות המסים חושפות חשד לביצוע עבירות מרמה, הלבנת הון ומס
#1
להב 433 יאל״כ ורשות המסים חושפות חשד לביצוע עבירות מרמה, הלבנת הון ומס בהקשר להעסקת עובדים ללא היתר באתרי בניה: אגף החקירות והמודיעין להב 433 - מחלק סער ביאל״כ בצח״מ משותף עם חקירות מכס ומע״מ ת״א והמרכז וחקירות מס הכנסה ת״א ברשות המסים עצרו/עיכבו הבוקר לחקירה כ-25 חשודים בחשד להעסקת עובדים זרים ופלסתינאים ללא אישור ובתיעוד מזוייף ולהנפקת חשבוניות פיקטיביות לקיזוז תשלומי משכורות ומס עבור העסקתם באתרי בניה שונים. להדגיש כי על פי החשד וממצאי חקירה סמויה ממושכת ומורכבת שניהלו היחידות, החשד הוא כלפי גורמים קבלניים המספקים שירות לפרוייקטים. הבוקר, במסגרת פעילות שוטרי להב 433 יאל״כ וחוקרי מס הכנסה, מכס ומע״מ ברשות המיסים, בסיוע לוחמי ספיר במג״ב נערכו חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם ונתפסו מסמכים וכסף מזומן בהיקף מוערך של עשרות אלפי שקלים וכן רכוש, כלי רכב וחשבונות בנק לצרכי בקשות חילוט. לחשודים מיוחס חשד לביצוע עבירות זיוף, הלבנת הון, קשירת קשר לפשע, העסקת עובדים זרים ועובדים מהרשות הפלסטינית ללא אישור ועבירות על חוק מע״מ ופקודת מס הכנסה ובהתאם להתפתחות החקירה יובאו חלק מהחשודים לדיון בהארכת מעצרם בסמוך לשעה 14:00 בבימ״ש השלום בראשל״צ.


הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  הועלתה התרעה על כוונה לביצוע חטיפה של איש כוחות הביטחון או טרמפיסט לצורך חידוש האינתי אורח 0 143 13-02-2018, 00:51
תגובה אחרונה: אורח
  הועלתה התרעה על כוונה לביצוע חטיפה של איש כוחות הביטחון או טרמפיסט לצורך חידוש האינתי אורח 0 90 11-01-2018, 23:26
תגובה אחרונה: אורח
  צרות טובות: עודף גביית המסים עשוי להגיע ל־20 מיליארד שקל התחזית העדכנית גבוהה משה 0 125 08-11-2017, 21:00
תגובה אחרונה: משה
  המשטרה תמליץ להעמיד לדין את אריה דרעי, אשתו יפה ואחיו שלמה בשורה של עבירות מרמה. אורח 0 134 16-10-2017, 00:15
תגובה אחרונה: אורח
  *איש העסקים שנעצר בחשד לעבירות מרמה הוא רמי לוי* איש העסקים שנעצר בחשד לעבירות מרמה אורח 0 197 10-09-2017, 15:38
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת דרעי: חוקרי רשות המסים פשטו על משרדים בעיריית י-ם החקירה מסתעפת משה 0 212 23-08-2017, 18:53
תגובה אחרונה: משה
  יום חמישי, ה-15.6.17 ולמשך כחודש ימים תבוצענה עבודות והיערכויות לביצוע השלבים הסופיים און ליין 0 122 16-06-2017, 01:09
תגובה אחרונה: און ליין
  בירידה מ 431 ל 40 שוטר תנועה מחופש ממתין לנהגים על עבירות של סוללרי וחגורות... אורח 0 113 28-05-2017, 12:33
תגובה אחרונה: אורח
  רב העיר חולון, בנו של הרב עובדיה, הורשע בעבירות מרמה והפרת אמונים משה 4 149 24-04-2017, 11:15
תגובה אחרונה: צופה
  השר כץ חתם על צו שמגדיל מאוד את הקנסות על עבירות תנועה משה 3 169 27-03-2017, 19:25
תגובה אחרונה: און ליין



משתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };